董事會成員與專業背景｜台灣精銳（4583）

日期	重要報告或決議
115.02.26	115年第一次董事會-第九屆第十二次
	1. 114年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。
	2. 114年度簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案。
	3. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。
	4. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
	5. 本公司114年度董事酬金報告案。
	6. 本公司114年度盈餘分配案。
	7. 本公司114年度關係人交易執行情形報告案。
	8. 第十屆董事(含獨立董事)選舉案。
	9. 受理董事(含獨立董事) 提名相關作業事宜案。
	10. 董事會擬提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
	11. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
	12. 本公司114年度董事及經理人薪資結構與標準案。
	13. 本公司向玉山銀行申請短期授信額度續約案。
	14. 本公司向兆豐銀行申請短期授信額度續約案。
	15. 本公司組織結構異動案。
	16. 本公司研發部經理晉升薪資調整案。
	17. 本公司115年股東常會召開相關事宜案。
115.04.24	115年第二次董事會-第九屆第十三次
115.04.24	1. 115年第一季財務報表案。
115.05.29	115年第三次董事會-第十屆第一次
	1. 推舉第十屆董事會董事長案。
	2. 委任第三屆薪資報酬委員會委員案。
115.07.24	115年第四次董事會-第十屆第二次
	1. 115年第二季財務報表案。
	2. 本公司資金貸與子公司案。
	3. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
	4. 修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」暨「權責劃分表」。
	5. 編製本公司114年度永續報告書案。

日期	重要報告或決議
114.02.21	114年第一次董事會-第九屆第八次
	1. 113年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。
	2. 113年度證會計師公費及會計師重選、獨立性評估書案。
	3. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。
	4. 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
	5. 本公司113年度董事酬金報告案。
	6. 本公司113年度盈餘分配案。
	7. 本公司113年度關係人交易執行情形報告案。
	8. 113年度董事暨經理人薪資結構與權謀案。
	9. 本公司向玉山銀行申請短期授信額度案。
	10. 本公司向兆豐銀行申請短期授信額度續約案。
	11. 修訂本公司「公司章程」案。
	12. 訂定本公司董薦員工酬圖案。
	13. 訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
	14. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及更名案。
	15. 修訂本公司「權責劃分表」案。
	16. 本公司內部稽核主管異動案。
	17. 本公司新任稽核主管薪資討論案。
	18. 本公司114年股東常會召開相關事宜案。
114.04.25	114年第二次董事會-第九屆第九次
	1. 擬聘合會計師事務所業務聯盟更聘換會計師顧案。
	2. 114年第一季財務報表案。
114.07.25	114年第三次董事會-第九屆第十次
	1. 114年第二季財務報表案。
	2. 本公司資金貸與子公司案。
	3. 修訂本公司「關係人及集團往來交易管理辦法」案。
	4. 編製本公司113年度永續報告書案。
114.10.31	114年第四次董事會-第九屆第十一次
	1. 擬訂本公司115年度稽核計畫案。
	2. 擬訂本公司115年度營運計畫及預算案。
	3. 114年第三季財務報表案。
	4. 擬訂本公司115年度關係人交易案。
	5. 經理人薪資報酬之績效與結構權衡討論案。
	6. 修訂本公司規章員工酬圖案。
	7. 修訂本公司「內控稽查工循環程序書」案。
	8. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
	9. 修訂本公司「環安手冊」案。

日期	重要報告或決議
113.02.23	113年第一次董事會-第九屆第四次
1. 112年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。
2. 112年度簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案。
3. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。
4. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
5. 本公司112年度董事酬金報告案。
6. 本公司112年度盈餘分配案。
7. 本公司112年度關係人交易執行情形報告案。
8. 本公司112年度董事及經理人薪資結構與標準案。
9. 本公司營業部經理晉升薪資調整案。
10. 本公司向玉山銀行申請短期授信額度續約案。
11. 本公司向兆豐銀行申請短期授信額度續約案。
12. 訂定本公司「檢舉制度實施辦法」案。
13. 本公司設置「永續發展小組」案。
14. 本公司113年股東常會召開相關事宜案。
113.04.26	113年第二次董事會-第九屆第五次
1. 113年第一季財務報表案。
2. 修訂本公司「關係人及集團往來交易管理辦法」案。
3. 擬訂本公司113年度關係人交易案。
4. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
5. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
113.07.26	113年第三次董事會-第九屆第六次
1. 113年第二季財務報表案。
2. 本公司資金貸與子公司案。
3. 修訂經理人薪資結構與標準案。
4. 本公司經理人薪資調整案。
113.10.25	113年第四次董事會-第九屆第七次
1.擬訂本公司114年度稽核計畫案。
2.擬訂本公司114年度營運計畫及預算案。
3.113年第三季財務報表案。
4.擬訂本公司114年度關係人交易案。
5.本公司取得使用權資產案。
6.修訂本公司「內部控制制度」及「內控稽核制度及實施細則」案。
7.訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

日期	重要報告或決議
112.02.24	112年第一次董事會-第八屆第十九次
	1. 111年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。
	2. 111年度簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案。
	3. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。
	4. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
	5. 本公司111年度盈餘分配案。
	6. 第九屆董事(含獨立董事)選舉案。
	7. 受理董事(含獨立董事) 提名相關作業事宜案。
	8. 董事會擬提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
	9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
	10. 本公司111年度董事及經理人薪資結構與標準案。
	11. 本公司向玉山銀行申請短期授信額度續約案。
	12. 本公司向兆豐銀行申請短期授信額度續約案。
	13. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
	14. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
	15. 本公司112年股東常會召開相關事宜案。
112.04.28	112年第二次董事會-第八屆第二十次
	1. 112年第一季財務報表案。
	2. 本公司設置公司治理主管案。
	3. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
	4. 修訂本公司「風險管理政策與程序」案。
	5. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
112.05.26	112年第三次董事會-第九屆第一次
	1. 推舉第九屆董事會董事長案。
	2. 委任第二屆薪資報酬委員會委員案。
112.07.28	112年第四次董事會-第九屆第二次
	1. 112年第二季財務報表案。
	2. 本公司資金貸與子公司案。
	3. 訂定本公司「預先核准會計師事務所非確信服務政策」案。
	4. 本公司組織結構異動案。
112.10.27	112年第五次董事會-第九屆第三次
	1. 擬訂本公司113年度稽核計畫案。
	2. 擬訂本公司113年度營運計畫及預算案。
	3. 112年第三季財務報表案。
	4. 本公司董事長及董事報酬給付案。
	5. 本公司公司治理主管異動案。

日期	重要報告或決議
111.03.25	111年第一次董事會-第八屆第十五次
1. 110年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。
2. 110年度簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案。
3. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。
4. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
5. 本公司110年度盈餘分配案。
6. 本公司110年度董事及經理人薪資結構與標準案。
7. 本公司向玉山銀行申請短期授信額度續約案。
8. 本公司向兆豐銀行申請短期授信額度續約案。
9.修訂本公司「公司章程」案。
10. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
11.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。
12. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案。
13. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
14. 本公司111年股東常會召開相關事宜案。
111.05.06	111年第二次董事會-第八屆第十六次
1. 111年第一季財務報表案。
2. 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。
3. 110年度申報現金增資資金運用計畫變更案。
4. 本公司111年股東常會新增召集事由案。
111.08.01	111年第三次董事會-第八屆第十七次
1. 111年第二季財務報表案。
2. 本公司資金貸與子公司案。
3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
4. 修訂本公司「會計制度」案。
5. 修訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」及更名案。
111.10.28	111年第四次董事會-第八屆第十八次
1. 擬訂本公司112年度稽核計畫案。
2. 擬訂本公司112年度營運計畫及預算案。
3. 111年第三季財務報表案。
4. 董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構討論案。
5. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
6. 修訂本公司「董事會議事規範」案。

日期	重要報告或決議
110.03.30	110年第一次董事會-第八屆第九次
	1.109年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。
	2.109年度簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案。
	3.109年度營業報告書及財務報表案。
	4.本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
	5.本公司109年度盈餘分配案。
	6.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」之自行評估報告案。
	7.訂定本公司公司治理相關辦法案。
	8.修訂本公司「公司章程」案。
	9.修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案。
	10.修訂本公司內部控制相關辦法案。
	11.修訂本公司公司治理相關辦法案。
	12.本公司向玉山銀行申請短期授信額度續約案。
	13.本公司向兆豐銀行申請短期授信額度續約案。
	14.本公司擬申請股票上市買賣案。
	15.配合本公司辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
	16.本公司新任生產部三廠經理討論案。
	17.110年股東常會召開事宜及受理股東提案權討論案。
110.06.07	110年第二次董事會-第八屆第十次
110.06.07	1.調整本公司110年股東常會召開日期及地點案
110.07.01	110年第三次董事會-第八屆第十一次
	1.本公司109年度盈餘分配除息基準日訂定案
	2.本公司109年度員工酬勞及董監酬勞發放案
	3.本公司經理人薪資結構調整案
110.08.06	110年第四次董事會-第八屆第十二次
	1.內控專審自評結果及內控聲明書案。
	2.110年第二季財務報告案。
	3.110年第三季及第四季財務預測案。
	4.本公司初次申請上市(櫃)前與主辦承銷商簽訂穩定承銷價格機制協議書案。
	5.本公司資金貸與子公司案。
	6.訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
110.11.12	110年第五次董事會-第八屆第十三次
	1.修訂本公司「會計制度」案。
	2.110年第三季財務報告案。
	3.本公司向玉山銀行申請短期授信額度案。
	4.本公司111年度經理人薪資調整案。
110.12.10	110年第六次董事會-第八屆第十四次
	1.擬訂本公司111年度稽核計畫案。
	2.擬訂本公司111年度預算案。
	3.訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
	4.本公司辦理現金增資發行新股供初次申請上市前公開承銷案。
	5.本公司現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。

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